公告日期：2025-06-26

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-037
浙江新农化工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036），经事后审核，发现该公告“二、会议审议事项”、“附件二：授权委托书”中遗漏了一项议案，现就原公告议案进行补充，并对部分议案名称进行修订，具体如下：

补充前：

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

累积投票提案（提案 4.00、5.00 为等额选举）

4.00 关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数（5）人

4.01 非独立董事徐群辉先生 √

4.02 非独立董事王湛钦先生 √

4.03 非独立董事张坚荣先生 √

4.04 非独立董事徐月星先生 √

4.05 非独立董事泮玉燕女士 √

5.00 关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（3）人

5.01 独立董事董黎明先生 √

5.02 独立董事吴茵女士 √

5.03 独立董事魏彬女士 √

附件二：

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江新农化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对股东会议案表决意见如下：

提 备注

案 该列打

编 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
码 目可以

投票

100……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。