公告日期：2025-07-04

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-043
浙江新农化工股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开
2025 年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，选举产生了第七届董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人。

现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举及专门委员会组成情况

1、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表
董事），独立董事 3 名。

（1）非独立董事：徐群辉先生（董事长）、徐月星先生、泮玉燕女士、王湛钦先生、张坚荣先生、方建芬女士，其中方建芬女士为职工代表董事；

（2）独立董事：董黎明先生、吴茵女士、魏彬女士。其中，董黎明先生为会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第七届董事会任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。董事会董事兼任公司高级管理人员的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、第七届董事会各专门委员会组成情况

（1）审计委员会：董黎明（召集人）、方建芬女士、吴茵女士，其中独立董

（2）提名委员会：魏彬女士（召集人）、吴茵女士、张坚荣先生；

（3）薪酬与考核委员会：吴茵女士（召集人）、王湛钦先生、董黎明先生；
（4）战略委员会：徐群辉先生（召集人）、王湛钦先生、魏彬女士。

上述董事会专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、聘任高级管理人员及其他人员的情况

1、总经理：徐群辉先生

2、副总经理：王湛钦先生、张坚荣先生、姚钢先生

3、财务负责人：丁珍珍女士

4、董事会秘书：姚钢先生

5、证券事务代表：卢旻女士

6、内部审计部负责人：黄巧莉女士

上述人员的简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第七届董事会任期一致。

公司董事会秘书姚钢先生和证券事务代表卢旻女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验。

三、董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系电话：0571-87230010

联系地址：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼

传 真：0571-87243169

联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com

四、任期届满离任人员情况

因任期届满，公司第六届董事会独立董事徐关寿先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，徐关寿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第六届董事会独立董事刘亚萍女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘亚萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第六届董事会董事徐振元先生不再担任公司董事，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，徐振元先生持有公司 1,170,000 股股份。换届离任后，徐振元先生将严格遵守其在公司招股说明书中做出的承诺和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示崇高敬意和衷心感谢！

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
董事会
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