公告日期：2026-04-22

浙江新农化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范运作，严格执行股东会各项决议，不断完善公司治理机制。全体董事恪守勤勉审慎原则，以战略视野与责任担当，致力于构建科学决策体系、深化公司治理改革，有效应对市场竞争和变革、把握机遇，实现企业可持续发展。现将董事会 2025年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况概述

2025 年是农化行业充满挑战和结构性变革的一年，一方面产能释放导致的供大于求局面仍未改变，市场竞争激烈；另一方面政策监管不断加强，合规洗牌加速，推进农化行业加快向绿色化、规范化、品牌化、集中化升级。面对复杂多变的外部形势和激烈的市场竞争，在公司董事会领导下，公司管理层率领全体员工贯彻“对标求进，专业化 体系化，匠心至上”的年度方针，聚焦营销组织能力升级，以内求强能力、以创新拓市场，切实完善安全环保管控工作，高效组织生产满足客户需求。2025 年，公司实现营业收入 110,822.67 万元，同比增长 15.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,540.68 万元，同比增长65.27%。报告期末，公司总资产为 165,976.80 万元，同比增长 2.74%，公司总
负债为 43,743.86 万元，同比下降 2.76%，所有者权益 122,232.95 万元，同比增
长 4.86%。基本每股收益 0.62 元/股，加权平均净资产收益率 8.02%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议 7 次，审议议案 42 项，对公司各类重大事项进行审议和决策。会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体情况如下：

序 会议名称 会议召开 会议审议议案

号 时间

第六届董事 2025 年 1 1.《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的
1 会第十三次 月 20 日 议案》；

会议 2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

1.《2024 年度总经理工作报告》；

2.《2024 年度董事会工作报告》；

3.《2024 年度财务决算报告》；

4.《2025 年度财务预算报告》；

5.《2024 年年度报告》及其摘要；

6. 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；

7.《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》；

8.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；

9. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

10.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
第六届董事 2025 年 4 案》；

2 会第十四次 月 21 日 11. 《2024 年度内部控制自我评价报告》；

会议 12. 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

13. 《关于开展金融衍生品业务的议案》；

14. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
15. 《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告
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