公告日期：2026-04-22

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2026-004
浙江新农化工股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
通知于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于
2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生
主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理徐群辉先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会与股东会的各项决议，报告内容客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度的主要工作成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，
事向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《关于独立董
事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年度实际经营情况编制了公司《2025 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》及其摘要详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

该议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
《2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，保荐机构发表了明确同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》及中介机构报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 95,406,797.77 元，未分配利润 584,357,733.85 元；母公司报表实现净利润 44,467,502.69 元，未分配利润 543,146,268.20 元。根据合并报表、母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为543,146,268.20 元。

公司 2025 年年度利润分配的预案，主要内容如下：拟以 2025 年度利润分……
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