公告日期：2026-04-22

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2026-017

浙江新农化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

4.00 非累积投票提案 √

议案

关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年

5.00 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案

6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于开展金融衍生品业务的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

关于调整公司限制性股票回购价格并回购注销部分

10.00 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 非累积投票提案 √

案

11.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ……
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