公告日期：2026-05-29

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2026-039
湖南宇晶机器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月28日（星期四）15:00

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

②互联网投票系统投票时间为：2026年5月28日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东会的召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长杨宇红先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 134,547,967 股，占公司有表
决权股份总数的 65.9461%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 79,986,353 股，占公司有表决
权股份总数的 39.2038%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

通过网络投票的股东 144 人，代表股份 54,561,614 股，占公司有表决权股
份总数的 26.7423%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 145 人，代表股份 54,564,614 股，占公司
有表决权股份总数的 26.7438%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0015%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的中小股东 144 人，代表股份 54,561,614 股，占公司有表决
权股份总数的 26.7423%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

其他出席或列席情况：

公司董事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）议案表决结果

1、审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意134,543,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：

同意54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910%；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。

2、审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意134,543,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：

同意54,559,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910%；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0007%。

公司独立董事在本次股东会进行了述职。

3、审议通过了《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》

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