公告日期：2025-04-25

湖南宇晶机器股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：江云辉）

各位股东及股东代表：

本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

1、个人简介

江云辉，男，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，法律专业，1982 年 7 月起至益阳地区司法局工作，1987 年 2 月任基层工作科
科长，1989 年转任从事律师工作，1991 年 5 月获得律师资格证书，2007 年任益阳
市法律援助中心主任，2012 年 11 月起组建湖南万维律师事务所（合伙人）并在该所执业；2020年6月至今，任湖南云蒙法律服务有限公司执行董事、总经理；2021
年 4 月转至湖南银城律师事务所任执业律师（合伙人）；2021 年 5 月 20 日至 2024
年 5 月 31 日担任本公司独立董事，2021 年 6 月获得深圳证券交易所颁发的《上市
公司独立董事资格证书》（证书号：2112028486）。

2、独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，2024 年度不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、 出席股东大会、董事会情况

2024 年 5 月，公司第四届董事会成员任期届满，本人于 2024 年 5 月 31 日届
满后离任。2024 年度本人任期期间，公司共召开董事会 5 次，共召开股东大会 2次，本人出席董事会 5 次，列席股东大会 2 次。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。

报告期内，本人出席董事会、列席股东大会情况如下：

报告期内董事会 报告期内股东大会

姓名 实际出席次数

应出席次数 投票结果 应列席次数 实际列席次数
现场出席 通讯出席

江云辉 5 3 2 均投同意票 2 2

2、 参加董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会战略委员会委员，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司制订的《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》要求，在 2024 年度主要履行以下职责：
（1）董事会提名委员会

本人作为董事会提名委员会主任委员及会议召集人和主持人，组织召开了 1 次
会议，审议通过 3 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第四届董事会提 审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董
名委员会第六次 2024 年 5 月 10 日 事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董
会议 事的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议
案》。

(2)……
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