公告日期：2025-12-17

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-061
湖南宇晶机器股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会
第九次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 29 日，截止股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 1）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外 非累计投票提案 √

的素有提案

《关于公司<2025年股票期权

1.00 激励计划（草案）>及其摘要 非累计投票提案 √

的议案》

《关于公司<2025年股票期权

2.00 激励计划实施考核管理办法> 非累计投票提案 √

的议案》

《关于提请股东会授权董事

3.00 会办理 2025 年股票期权激励 非累计投票提案 √

计划有关事项的议案》

特别强调事项：

1、上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述提案均为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且作为激励对象的股东或者与激励对象存在

3、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。

三、会议登记等事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、……
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