公告日期：2026-04-29

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2026-025
湖南宇晶机器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28 日上
午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 22 日，截止股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表决，该股东代理人不必是公司 股东（授权委托书见附件 1）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号湖南宇晶
机器股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的 非累计投票提案 √

所有提案

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其 非累计投票提案 √

摘要的议案》

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报 非累计投票提案 √

告>的议案》

3.00 《关于<2025 年度财务决算报 非累计投票提案 √

告>的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配

4.00 及公积金转增股本预案的议 非累计投票提案 √

案》

《关于公司董事、高级管理人

5.00 员 2025 年度薪酬情况及 2026 非累计投票提案 √

年度薪酬方案的议案》

《关于修订公司<董事、监事及

6.00 高级管理人员薪酬管理制度>并 非累计投票提案 √

更名为<董事和高级管理人员薪

酬管理制度>的议案》

7.00 《关于公司 2026 年度日常关联 非累计投票提案 √

交易预计的议案》

8.00 《关于为子公司向银行申请综 非累计投票提案 √
合授信提供担保的议案》

《关于 2026 年度拟向银行等金

9.00 融机构申请综合授信额度的议 非累计投票提案 √
案》

《关于提请股东会授权董事会

10.00 办理小额快速融资相关事宜的 非累计投票提案 ……
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