公告日期：2026-04-29

湖南宇晶机器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：杜新宇）

各位股东及股东代表：

本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简介

杜新宇，男，出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历 ， 财 务 学 专 业 ， 2009 年 12 月 获 得 高 级 会 计 师 资 格 证 书 （ 证 书 号 ：
A1209100000000048）。1989 年 7 月至 1991 年 12 月，益阳市大通湖渔场商场任
会计；1992 年 1 月至 1993 年 12 月，湖南振湘房地产公司任会计；1993 年 12 月
至 1996 年 8 月，益阳市大通湖渔场供销公司任会计；1996 年 9 月至 2002 年 12
月，益阳师范高等专科学校任会计；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，湖南城市学院
任会计；2007 年 1 月至今，湖南城市学院任会计科科长；2021 年 5 月 20 日至今
担任本公司独立董事，2021 年 6 月获得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书号：2112028441）。

2、独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，2025 年度不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事年度履职情况

1、 出席股东大会、董事会情况

2025 年度，公司共召开董事会 6 次，共召开股东大会 2 次，本人出席董事会
6 次，列席股东大会 2 次。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层 保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的 作用，并在股东大会上认真听取了各位股东的质询和建议。

本人认为，2025 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，相
关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的各项议案均无损害公司及公 司股东利益的情形，故对 2025 年度各次董事会所审议的议案（董事薪酬议案除 外）均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

报告期内，本人出席董事会、列席股东大会情况如下：

报告期内董事会 报告期内股东大会

姓名 实际出席次数

应出席次数 投票结果 应列席次数 实际列席次数

现场出席 通讯出席

杜新宇 6 6 0 均投同意票 2 2

2、 参加董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会提名委员会 委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定及公司制订的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提 名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，在 2025 年 度主要履行以下职责：

（1） 董事会审计委员会

本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人和主持人，组织召开了 3 次会
议，审议通过 22 项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘……
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