公告日期：2026-04-29

湖南宇晶机器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2025 年度工作情况和 2026 年工作重点报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，光伏主产业链阶段性供需失衡，行业整体毛利率下降，公司积极开拓海外市场，并拓展半导体、消费电子领域的高精密数控切、磨、抛设备业务，提升盈利水平。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，2025 年，公司实现销售收入 834,608,417.63 元，较上年同期下降 19.56%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 13,153,075.57 元，较上年同期增长 103.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,231,974.71 元，较上年同期增长 95.18%，加权平均净资产收益率为 1.51%，基本每股收益为 0.0646 元，较上年同期增长 103.22%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,730,708,505.36 元,负债总额
1,846,215,005.86 元，归属于母公司所有者权益 884,493,499.50 元,公司资产负债率 67.61%，公司现金及现金等价物净增加额 33,463,710.56 元，其中经营活动产生的现金流量净额 218,440,412.76 元，投资活动产生的现金流量净额-71,200,283.04元，筹资活动产生的现金流量净额-113,070,282.31 元。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议情况及表决内容

报告期内，公司共召开 6 次董事会，共审议通过了 59 个议案（含小议案）。董
事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号 会议名称 会议时间 审议议案

《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1 第五届董事会第 2025 年 1 月 9 日 《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条
四次会议 件成就的议案》

《关于制定<舆情管理制度>的议案》

《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

《关于独立董事独立性自查情况的议案》

《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督
职……
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