公告日期：2026-04-29

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2026-024
湖南宇晶机器股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于
2026 年 4 月 27 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董
事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事杜新宇先生、唐曦先生、许定胜先生向董事会递交了 2025 年
度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,730,708,505.36 元，负债总
额1,846,215,005.86元，归属于母公司所有者权益882,707,733.03元。2025年度实现营业收入 834,608,417.63 元,归属于上市公司股东的净利润13,153,075.57 元。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）第八节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本预
案的议案》。

公司董事会拟定 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发
现金红利，不送红股，2025 年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度；同时拟以实施权益分派股权登记日登记并剔除回购股份后的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》和《湖南宇晶机器股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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