公告日期：2026-06-27

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-024

华林证券股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润

置地大厦 C 座 32 楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长林立先生

（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 2,433,747,006 股，
占上市公司总股份的 90.1388％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,430,000,600 股，占上市公司总股份的 90.0000％；通过网络投票的股东 152 人，代表股份 3,746,406 股，占公司股份总数
0.1388％。

（二）董事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

1、公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议。

2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

提案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告

同意 2,433,428,106 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对293,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；
弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。

表决结果：本提案获得通过。

提案 2.00 公司 2025 年年度报告及摘要

同意 2,433,425,906 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对292,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。

表决结果：本提案获得通过。

提案 3.00 公司 2025 年度独立董事述职报告

同意 2,433,427,906 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对293,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。

表决结果：本提案获得通过。

提案 4.00 公司 2025 年度利润分配预案

同意 2,433,433,206 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对303,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意3,433,206股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6253％；
反对 303,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.0918％；弃权10,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2829％。

表决结果：本提案获得通过。

提案 5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

同意 488,209,995 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9332％；反对 295,300 股，占出……
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