公告日期：2025-06-25

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-033

华林证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）14:30

2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 24 日 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的时间为 2025 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润
置地大厦 C 座 32 楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长林立先生

（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 307 人，代表股份 2,438,639,097 股，
占上市公司总股份的 90.3200％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,430,000,101 股，占上市公司总股份的 90.0000％；通过网络投票的股东 302 人，代表股份 8,638,996 股，占公司股份总数0.3200％。

（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

提案 1.00 关于修订《华林证券股份有限公司章程》并取消监事会的议案

该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意 2,438,349,797 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对143,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权 146,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。

中小股东总表决情况：

同意 8,349,797 股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.6513％；反对 143,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6553％；弃权 146,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6935％。

表决结果：本提案获得通过。

提案 2.00 关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》并更名的议案

该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

总表决情况：

同意 2,438,283,497 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对139,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权 216,200 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。

中小股东总表决情况：

同意 8,283,497 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
95.8838%；反对 139,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6136%；弃权 216,200 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 2.5026%。

表决结果：本提案获得通过。

提案 3.00 关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

总表决情况：

同意 2,438,285,997 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9855%；反对139,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 214,10……
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