公告日期：2025-06-25

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-035

华林证券股份有限公司

关于董事会完成换届并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“公司”）第
三届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关

规定，公司于 2025 年 6 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了第四

届董事会职工董事；并召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生
了第四届董事会董事，顺利完成了董事会换届选举工作。

公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代
表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：林立先生（董事长）、张则胜先生、万丽女士
（职工董事）

3、独立董事：田利辉先生、李伟东先生

公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期自公司 2025 年第一次
临时股东大会审议通过之日起生效。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略规划与 ESG 委员会，委员：林立、张则胜、田利辉、万丽；林立任主任委员；

2、审计与关联交易委员会，委员：田利辉、林立、李伟东；田利辉任主任委员；

3、风险控制委员会，委员：李伟东、林立、张则胜、田利辉；李伟东任主任委员；

4、薪酬与提名委员会，委员：李伟东、林立、田利辉；李伟东任主任委员。

各委员会委员任期自董事会决议通过之日起生效。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、续聘秦湘女士为公司首席执行官；

2、续聘梁仁栋先生为公司执委会委员、合规总监、首席风险官；
3、续聘谢颖明女士为公司执委会委员、董事会秘书；

4、续聘蒋健先生为公司执委会委员；

5、续聘姚松涛先生为公司执委会委员；

6、续聘曾君先生为公司执委会委员；

7、续聘卢小方先生为公司执委会委员；

8、续聘王惠春先生为公司执委会委员，并担任首席运营官；
9、聘任吴秋娜女士为公司执委会委员、财务总监；

10、聘任吴伟中先生为公司执委会委员、首席信息官；

11、续聘王宁女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的聘任自董事会决议通过之日起生效。本次聘任后，董事会将对相关高管每年进行一次考核。
谢颖明女士、王宁女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

公司董事会秘书谢颖明女士及证券事务代表王宁女士的联系方式如下：

电话：0755-82707766

传真：0755-82707888-1351

电子信箱：ir@chinalin.com

联系地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座
32-33 层

四、部分董事离任情况

因任期届满，肖祖发先生、朱宏先生、俞胜法先生、郝作成先生不再担任公司董事及相关专业委员会委员职务，离任后不再在公司或者子公司担任任何职务。以上人员未持有公司股份。

公司对任期届满离任的董事在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1、2025 年第一次临时股东大会决议；

2、第四届董事会第一次会议决议；

3、职工代表大会会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十五日
附件：

第四届董事会非独立董事简历

林立先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，金融学博士，会计师。林立先生1979年11月至1983年3月任中国人民银行河源紫金县支行信贷员；1983年3月至1984年10月任中国农业银行河源紫金县支行会计；1984年10月至1985年9月任深圳市中华贸易公司财务部经理；1985年9月至1993年5月任中国银行深圳上步支行会计科长；1993年5月至1994年10月任中国银行深圳滨河支行行长；1994年10月至1995年4月任中……
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