公告日期：2026-04-01

华林证券股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是中国资本市场深化改革、推动高质量发展的关键之年，资本市场投融资并重格局初步形成，行业全面转向服务新质生产力的高质量发展新阶段。宏观经济稳中有进、向新提质，产业结构持续升级。证券行业作为资本市场的核心中介力量，在政策引导、监管精准化、业务数字化等方面共同作用下，全行业量质齐升、整合加速、功能深化，呈现“稳中有进、质效提升、差异化发展”的新格局。华林证券股份有限公司（简称“华林证券”或“公司”）董事会严格遵照法律法规及《公司章程》规定，以“规范治理、战略引领、风险防控、价值创造”为核心，高效履职、稳健施策，推动公司经营发展与治理水平同步提升。现就公司董事会 2025 年工作情况及 2026 年工作规划汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况概述

2025 年，公司紧抓行业发展机遇，深耕核心业务，持续深化科技金融转型，将技术创新融入业务场景，同时紧扣监管导向优化业务结构、提升经营效率，在复杂市场环境中实现稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 169,782.28 万元，同比增长 18.34%；实现净利润 50,623.12 万元，同比增长 43.35%。截至报告期末，公司总资产 275.95 亿元，同比增长 12.80%；归属于上市公司股东的所有者权益72.58 亿元，同比增长 8.98%。

各业务板块协同发展，财富管理业务凭借数字化转型深化与服务场景拓展，收入实现大幅增长；自营业务坚守低风险、稳健风格，把握市场机会；资产管理业务坚持“稳健特色”，不断提升主动投资管理能力；投资银行业务积极拓展业务布局，丰富业务类型，加强股权业务和财务顾问业务储备；其他业务保持稳健增值的核心策略，另类投资业务收入同比大幅增加。公司整体经营态势稳健，盈利能力显著提升，风险控制指标持续符合监管要求，在科技投入、人才建设、合规风控等方面的持续布局，为公司长期高质量发展奠定坚实基础。

二、董事会建设与运行情况

2025 年，公司董事会及下设专门委员会规范运作、高效履职，为公司重大决策提供坚实保障，确保各项经营活动合规有序推进。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 9 次，审议通过议案 69 项，涵盖定期报告、
治理架构调整、制度修订、董事提名、高级管理人员聘任、风险管控、重大捐赠等重大事项，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。具体详见下表：

会议届次 召开日期 会议决议

第 三 届 董 审议通过如下议案：

事 会 第 二 2025 年 1 1.关于向西藏日喀则地震灾区捐赠现金及物资的议案。

十 三 次 会 月 8 日 披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：
议 第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

审议通过如下议案：

1.公司 2024 年度经营情况报告；

2.公司 2024 年年度报告及摘要；

3.公司 2024 年监管年度报告；

4.公司 2024 年度董事会工作报告；

5.公司 2024 年度独立董事述职报告；

6.关于独立董事独立性自查情况的议案；

7.董事会审计与关联交易委员会对会计师事务所 2024 年度履职

情况评估报告和履行监督职责情况报告；

8.公司 2024 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报

告；

9.公司 2024 年度财务决算报告；

10.公司 2024 年度利润分配预案；

第 三 届 董 11.公司 2025 年度财务预算报告；

事 会 ……
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