公告日期：2026-04-01

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-006
华林证券股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2026 年 3 月 20 日发出书面会议通知，并于 2026 年 3 月 30
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长林立先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议表决事项

本次会议审议并通过了如下议案：

1.《公司 2025 年度经营情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。

2.《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.《公司 2025 年监管年度报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG委员会审议通过。

4.《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

5.《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事田利辉、李伟东，及 2025 年 6 月 24 日离任的独立
董事俞胜法、郝作成将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，相关人员提交的《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

6.《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计与关联交
易委员会履行监督职责情况的报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计与关联交易委员会履行监督职责情况的报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

8.《公司2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2025 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。

9.《公司 2025 年度利润分配预案》

公司拟对 2025 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分配预案如下：

以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.57 元（含税），实际分配现金红利为 153,900,000.00 元，占公司2025年度合并报表归属于母公司所有者净利润506,231,214.76元的 30.40%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。

董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于 2025 年度利润分配……
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