公告日期：2026-03-12

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-016
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年03 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审
议的议案 14 关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于 2026 年 3 月 12 日在公司指
定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 非累积投票提案 √

限公司上市的议案》

2.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 非累积投票提案 √作为投票对象的
限公司上市方案的议案》 子议案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行时间 非累积投票提案 √

2.03 发行方式 非累积投票提案 √

2.04 发行规模 非累积投票提案 √

2.05 定价方式 非累积投票提案 √

2.06 发行对象 非累积投票提案 √

2.07 发售原则 ……
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