公告日期：2026-03-12

新希望乳业股份有限公司

信息披露管理制度（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了加强对新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联上市规则》”）、《证券及期货条例》（香港法例第 571章）（以下简称“《证券及期货条例》”）等法律、行政法规和新希望乳业股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称信息指对公司股票及衍生品品种价格可能产生重大影响而投资者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、规定、公司股票上市地证券监管规则等规定要求公司强制性披露的信息，包括但不限于：

（一）公司依法公开对外发布的 A 股定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告；公司 H 股的定期报告包括半年度业绩公告、半年度报告、年度业绩公告、年度报告、环境、社会及管治报告，股权变动月报表等。

（二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项；

（三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书、发行可转债公告书、公司债券募集说明书等；

（四）根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》以及证券交易所发布的办法和通知等规定的其他应披露的事件和交易事项。

本制度所称披露是指在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布上述信息，并按规定程序送达股票上市地证券监管机关和股票上市地证券交易所。

第三条 本制度所称信息披露义务人包括：公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及本制度、法律、行政法规和公司股票上市地证券监管规则规定的其他承担信息披露义务的主体；本制度对信息披露义务人具有约束力。

第二章 信息披露的基本原则

第四条 信息披露是公司持续性责任，公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。

第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

第六条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所的指定联络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露。

第七条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和公司股票上市地证券监管机关的规定。

第八条 持股达到规定比例的股东、实际控制人以及收购人、交易对方等信息披露义务人应当按照相关规定配合公司进行信息披露，及时告知公司控制权变更、权益变动、与其他单位和个人的关联关系及其他变化事项，答复公司的问询，保证所提供的信息真实、准确、完整。

第九条 依法披露的信息，应当在证券交易所的网站和符合公司股票上市地证券监管机关规定条件的媒体发布，同时将其置备于上市公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。

信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合公司股票上市地证券监管机关规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在证券交易所的网站和符合公司股票上市地证券监管机关规
定条件的报刊披露。根据《香港联交所上市规则》，公司于香港联交所指定网站所披露的所有公告、通函及其他文件应同时在公司官方网站上登载。

信息披露义……
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