公告日期：2026-03-12

新希望乳业股份有限公司

董事会提名委员会工作制度（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为规范新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员
的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

本制度中“独立董事”的含义与《香港上市规则》中的“独立非执行董事”含义一致。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由3至6名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员会中至少有一名不同性别的董事。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限和决策程序

第七条 提名委员会对董事会负责。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和
构成向董事会提出建议；

（二） 就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（三） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
议；

（四） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（五） 对董事候选人和高级管理人选是否符合任职资格进行审核并提
出建议；上市公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见；

（六） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资格审核并提出
建议；

（七） 应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时
向董事会提出解任的建议；

（八） 董事会授权的其他事宜。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会依据相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则和
《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会研究公司新董事、高级管理人员的需求情况，并形成
书面材料；

（二） 提名委员会在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜集
董事、高级管理人员人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、详细工作经历等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人的同意；

（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对
初选人员进行资格审核；

（六） 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材
料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第四章 议事规则

第十一条 提名委员会会议由提名委员会委员根据需要提议召开。

第十二条 提名委员会应于会议召开前3天以专人送出、信函、传真或法
律认可的其他方式通知全体委员，但紧急情况下，经全体委员同意，可不受前述通知时限限制。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议……
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