公告日期：2026-03-23

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-019
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3
月 9 日以邮件方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，2026 年 3 月 19
日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开 了第三届董事会第二十次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应
出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体高级管理人员列席会议。出席会议
人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和 表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过“关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案”。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2025年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》。本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》。

会议分别对卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士的述职报告进行了表决，表决结果均为：同意10票，反对0票，弃权0票。独立董事将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

关联董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士回避本议案表决，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
6、审议通过《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。

7、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过“关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案”。

本议案分为以下三个子议案表决结果如下：

（1）独立董事薪酬方案：领取独立董事津贴，2026年津贴标准为人民币20
万元/年（含税）。独立董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士回避本子议案表决，有效表决票6票。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
（2）非独立董事薪酬方案：非全职在公司工作的董事不领取董事津贴或其他薪酬；全职在公司工作的董事根据其在公司担任的除董事之外的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴等其他报酬。非独立董事席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生和褚雅楠女士回避本子议案表决，有效表决票4票。表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

（3）高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事朱川先生、褚雅楠女士因同时担任高级管理人员，回避本子议案表决。本子议案有效表决票8票，表决结果……
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