公告日期：2026-03-23

新希望乳业股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

新希望乳业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）董事会审计委员会依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。现对公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由董事卢华基先生、Liu Chang 女士、杨志清先生、陈碧女士 4 名成员组成，设主任委员一名，由具备会计和财务管理相关专业经验的独立董事卢华基先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，报告期内召开了四次会议，具体情况如下：

时间 届次 主要议题

1、审议通过《2024 年度财务报告》

2、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

3、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

4、审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
2025 年

4 月 22 三届九次 5、审议通过《2024 年度公司规范运作情况检查报告》

日

6、审议通过《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

7、审议通过《对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

8、审议通过“关于聘请 2025 年度审计机构的议案”

9、审议通过《2024 年度审计部工作报告》

时间 届次 主要议题

10、审议通过《2025 年第一季度报告》

11、审议通过《2025 年第一季度审计部工作报告》

1、审议通过“关于《2025 年上半年度财务报告》的议案”

2025 年

8 月 25 三届十次 2、审议通过“关于《2025 年上半年度审计部工作报告》的议案”
日 3、审议通过“关于《2025 年上半年度规范运作情况检查报告》的
议案”

2025 年 三届十一 1、审议通过“关于公司《2025 年第三季度财务报告》的议案”
10 月 27 次

日 2、审议通过“关于《审计部 2025 年第三季度工作报告》的议案”

2025 年 三届十二 1、审议通过“关于 2025 年度日常关联交易预计的议案”

12 月 8 次

日 2、审议通过“关于修订《内审管理制度》的议案”

三、董事会审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对 2025 年度公司聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的各项工作。

2、指导内部审计工作

2025 年度，公司董事会审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

报告期内，为规范审计监察工作，提高审计监察效率，结合公司实际情况，审计委员会审议并同意修订公司《内审管理制度》，完善和提升了公司的治理水平。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2025 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告已经按照企业会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定编制，选择和运用了恰当的会计政策，并进行了合理的会计估计。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。审计委员会对审计机构注册会计师……
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