公告日期：2026-04-28

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-033
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，同 意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）10:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 26
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 26
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 20 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，

也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。本次会议审议的议案 8 关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于 2026

年 3 月 23 日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十次会议决议

公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市锦江区中鼎国际 2 号楼 1 楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会表决的提案名称：

表一 本次股东会提案

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》 √

3.00 《关于 2026 年度融资担保额度的议案》 √

4.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏
码

目可以投票

6.……
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