公告日期：2025-11-21

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-074
苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开第三届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；同日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、 关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职能，维护公司和全体股东的利益。

二、 《公司章程》的修订情况

鉴于上述情况，根据《公司法》《章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，相关修订最终以工商登记机构核准的内容为准。具体修订内容详见附件。

该事项尚需提交至公司股东大会审议并经特别决议通过，同时公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的相关部门人员办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案等相关事宜办理完毕之日止。

三、 修订、制定公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订、制定，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《股东会网络投票实施细则》 修订 是

5 《累积投票实施制度》 修订 是

6 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是

7 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 修订 是

8 《募集资金管理办法》 修订 是

9 《关联交易决策制度》 修订 是

10 《会计师事务所选聘制度》 制定 是

11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会战……
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