公告日期：2025-11-21

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-072
苏州恒铭达电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 17 日发出。
会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下子议案：

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4、《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

5、《关于修订<累积投票实施制度>的议案》

6、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

11、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

12、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

13、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

14、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

15、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

16、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

17、《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》

18、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

19、《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》

20、《关于修订<外汇管理制度>的议案》

21、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

22、《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》

23、《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

24、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

25、《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》

26、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

27、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

28、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

29、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

30、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

31、《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案各子议案表决结果均为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

其中第1至10项制度尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事齐军、吴之星为本次激励对象，荆世平、荆天平、荆京平、夏琛、陈荆怡为本次激励对象之关联方，在本议案投票中回避表决。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。
（四）审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见指定信息披露媒……
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