公告日期：2025-11-21

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-073
苏州恒铭达电子科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 11 月 17 日发出，
会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》系公司为贯彻落实最新有关法律、行政法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况及未来规划做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职能，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经达成，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关要求，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对符合本次解除限售条件的41名激励对象所获授的44.04万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
监事会

2025 年 11 月 21 日

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