公告日期：2026-03-10

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-012
苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及

聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开 2026
年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举的相关议案，选举产生第四届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的 2026 年第一次职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代
表董事共同组成公司第四届董事会。2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第一次会议，
选举产生第四届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含 1 名职工代表董事），
独立董事 4 名，具体成员如下：

1. 非独立董事：荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士、齐军先生、朱小
华女士、黄蓉女士（职工代表董事）

2. 独立董事：毛基业先生、郑凯先生、胡建华先生、何蔚宏女士

公司董事会选举荆世平先生为第四届董事会董事长，荆京平女士、夏琛女士为第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会一致。

（二）董事会各专门委员会

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。经公司董事会审议通过，选举各专门委员会主任委员及委员如下：

1. 审计委员会：郑凯先生（主任委员）、毛基业先生、胡建华先生、荆世平先生

2. 薪酬与考核委员会：毛基业先生（主任委员）、胡建华先生、荆世平先生

3. 提名委员会：何蔚宏女士（主任委员）、毛基业先生、荆世平先生

4. 战略委员会：荆世平先生（主任委员）、荆天平先生、何蔚宏女士

以上各专门委员会委员任期与第四届董事会一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人：

1. 总经理：荆天平先生

2. 副总经理：荆京平女士、夏琛女士、齐军先生、荆江先生

3. 财务负责人：吴之星先生

4. 董事会秘书：王宁丹先生

5. 证券事务代表：王昊璐女士

6. 审计部负责人：朱小华女士

上述人员简历详见附件，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：0512-57655668

传真：0512-36828275

电子邮箱：hmd_zq@hengmingdaks.com

联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号

上述聘任人员中的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审核通过，均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。同时，财务负责人、审计部负责人的任职资格已经公司审计委员会审议通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。其中，王宁丹先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

三、部分高级管理人员任期届满离任情况

公司董事会秘书陈荆怡女士在第三届董事会任期届满后，不再担任公司任何职务。截至
本公告披露日，陈荆怡女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈荆怡女士届满离任后，将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

在任职期间……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。