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公告日期：2026-03-21
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-016
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
2025 年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及
公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，规范运作，科学决策，
推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现就公司董事会 2025
年工作情况报告如下：
一、2025 年度董事会工作情况
（一） 董事会会议情况
2025 年度，公司董事会共召开 13 次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会
的决策管理职责，具体情况如下：
日期 届次 议案 结果
《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 通过
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 通过
2025 年 1 月 8 日 三届十七次 《关于修订<公司章程>的议案》 通过
董事会
《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 通过
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 通过
2025 年 2 月 21 日 三届十八次 《关于注销全资子公司的议案》 通过
董事会
《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 通过
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 通过
三届十九次 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 通过
2025 年 3 月 28 日 董事会 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 通过
《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关 通过
联交易的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 通过
《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 通过
《2024 年度董事会工作报告》 通过
……
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