公告日期：2026-03-21

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

本人何蔚宏作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度的工作中，忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使职权，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人何蔚宏，1968 年出生，毕业于同济大学建筑工程系土建结构工程专业，国家一级
建造师，获剑桥中国信息学院工商管理高级证书。1992 年 7 月至 1996 年 3 月任上海轮胎橡
胶集团股份有限公司规划处设计部工程师；1996 年 3 月至 2007 年 7 月任喜利得（中国）有
限公司技术经理；2007 年 7 月至 2012 年 10 月任上海加固行工程技术有限公司副总经理；
2012 年 10 月至 2021 年 5 月任上海捷鼎加固工程技术有限公司国家一级建造师，项目经理；
2008 年 5 月至 2022 年 11 月任上海申睿实业有限公司执行董事。2023 年 3 月至今任恒铭达
独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属
没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职且不在公司前五名股东单位任职；

2. 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有
从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共计召开了 13 次董事会会议，4 次股东会会议，本人无缺席董事会会议、

董事会 股东会

姓名 应出席董事会 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开股东会 列席股东
会议次数 席次数 席次数 次数 自出席会议 次数 会次数

何蔚宏 13 13 0 0 否 4 4

2025 年度，本人于各次董事会会议前均认真审阅会议相关资料，全面、详细了解公司
整体经营发展情况，为董事会的重要决策做好充分准备。会议期间，本人积极参与各项议案的讨论，包括定期报告、利润分配、关联交易、股份回购、公司制度修订等重要事项。本人认为，2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开程序合法合规，重大事项的决策均履行了规定的审批程序。经审慎审议，本人对董事会提交的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

1. 董事会战略委员会

2025 年度，本人作为第三届董事会战略委员会委员，严格遵循《公司章程》及《战略
委员会工作细则》等相关规定履职。报告期内，本人应出席战略委员会会议 1 次，实际出席1 次，出席率为 100%。会议期间，本人深入参与了公司 2025 年度战略发展规划的审议，结合对公司经营状况与规范运作情况的了解，运用自身的专业经验为董事会决策提供了参考性意见。本人对会议审议的相关议案均投出赞成票。

2. 董事会提名委员会

报告期内，作为公司提名委员会主任委员，本人主持召开并出席了 1 次提名委员会会议，
出席率 100%，主要审议了提名委员会 2024 年度工作报告及 2025 年度工作计划。本人积极
参与讨论并就委员履职情况、新一年工作重点提出了专业意见。经审慎审议，本人对会议所议相关议案均投出赞成票，切实履行了主任委员的审慎决策职责。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作……
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