公告日期：2026-03-21

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

本人王涛作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）的独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度的工作中，恪尽职守，积极出席公司的相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王涛，1974 年出生，毕业于广州大学。2006 年 2 月至 2008 年 3 月任上海亚傲国际
货物运输代理有限公司副总经理；2006 年 9 月至 2018 年 11 月任上海鑫木贸易有限公司董
事、总经理；2014 年 8 月至 2017 年 6 月任上海晶耀实业有限公司监事；2023 年 3 月至 2026
年 3 月任恒铭达独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属
没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，且不在公司前五名股东单位任职；
2. 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有
从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规、《公司章程》及独立董事工作制度要求，勤勉尽责、独立审慎履职。积极出席公司股东会、董事会、董事会下属专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各项会议议案及背景材料，参与议案研讨并提出专业意见，为董事会科学、规范、高效决策发挥了应有作用。2025 年度，公司股东会、董事会及各专门委员会召集、召开程序合法合规，重大经营决策及其他重要事项均履行了相应审批程序。本人出席

（一）董事会、股东会出席情况

2025 年，公司共计召开了 13 次董事会会议，4 次股东会会议，本人无缺席董事会会议、
股东会会议的情况，出席情况具体如下：

董事会 股东会

姓名 应出席董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 召开股东 列席股
会会议次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数 东会次
数

王涛 13 13 0 0 否 4 4

本人全面查阅公司经营、财务、治理等相关资料，重点参与定期报告、股权激励、利润分配、对外担保、关联交易、募集资金、股份回购、公司制度修订等议案的审议与讨论。经审慎核查与充分研判，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对或弃权情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

1. 董事会审计委员会

2025 年，本人参加董事会审计委员会会议 7 次，出席率 100%，主要对定期报告（含财
务报告）、内部审计部季度、年度工作总结及工作计划等进行审核并提出合理建议；持续关注公司募集资金存放与使用情况，切实履行审计委员会专业监督与核查职能；审慎审核审计机构的资质及业务能力等情况，本人对各次会议审议的相关议案均投了赞成票。

2. 董事会薪酬与考核委员会

2025 年，本人参加薪酬与考核委员会会议 2 次，出席率 100%，主要审议了薪酬与考核
委员会 2024 年度工作报告及 2025 年度工作计划、2025 年度公司董高薪酬方案、2022 年限
制性股票激励计划第三个限售期解禁等议案。本人对各次会议审议的相关议案均投了赞成票。
（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为公司独立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定履行职责，共计……
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