公告日期：2026-03-21

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

2025 年度，本人郑凯作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行独立董事义务，积极了解公司生产经营运作情况，积极参与公司召开的会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郑凯，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学（会计学）博士，
华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。2017 年 9 月至今，历任华东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导师，华东理工大学专业学位教育管
理中心主任；2023 年 11 月至 2026 年 3 月任上海卓然工程技术股份有限公司独立董事；2024
年 6 月至今任上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今任恒铭达独立
董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属
没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上，不是公司前十名股东，均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，且不在公司前五名股东单位任职；
2. 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有
从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025 年，公司共计召开了 13 次董事会会议，4 次股东会会议。其中，本人应出席董事
会会议 13 次、股东会会议 4 次，不存在缺席董事会会议、股东会会议的情况，出席情况具

董事会 股东会

姓名 应出席董事会 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开股东会 列席股东
会议次数 次数 席次数 次数 自出席会议 次数 会次数

郑凯 13 13 0 0 否 4 4

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行了独立董事职责。本人认真审议了董事会提交的各类议案，内容涵盖定期报告、利润分配、关联交易、募集资金、股份回购、公司章程及内部控制制度修订等与公司财务管理和治理结构相关的重要事项。经审慎核查，本人认为公司在 2025 年度召开的董事会、股东会程序合法合规，相关重大经营决策均遵循了规范的审批流程。基于专业判断及对议案内容的充分理解，本人对所有审议事项均投出了赞成票，无反对或弃权情形，切实履行了独立董事应尽的忠实与勤勉义务。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年，公司第三届董事会审计委员会共召开了 7 次会议，均由本人作为审计委员会
主任委员主持。本人应出席会议 7 次，实际出席 7 次，出席率为 100%。履职期间，本人严
格遵循审计委员会工作职责，全面了解公司财务状况及内部控制执行情况，组织审议了包括定期报告（含财务报告）、内部审计部季度工作总结及工作计划、变更审计机构等重要议案，充分发挥专门委员会的工作职能，为董事会决策提供专业支持。对于会议审议的各项议案，经本人审慎审查后均投出赞成票。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为公司独立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定履行职责，共计出席了 6 次第三届董事会独立董事 2025 年专门会议，对公司内部控制自我评价、利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、董事及高管薪酬方案、审计机构聘任与变更等事项进行研究讨论，客观……
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