公告日期：2026-03-21

国联民生证券承销保荐有限公司

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号）同意公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票不超过 69,051,529.00 股。截至 2024 年 7 月 31
日，公司向特定对象发行人民币普通股 26,042,021 股，发行价格为每股人民币29.03 元，募集资金总额为人民币 755,999,869.63 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 743,286,624.29 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕320 号）。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐人签订了《募集资金监管协议》。
（二）募集资金使用和节余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 74,328.66

项目投入 B1 8,770.38
截至期初累计 利息收入净额 B2 80.92
发生额

结构性存款等利息收入 B3 353.86

项目 序号 金额

项目投入 C1 3,390.69

本期发生额 利息收入净额 C2 75.92

结构性存款等利息收入 C3 1,079.01

项目投入 D1=B1+C1 12,161.07

截至期末累计 利息收入净额 D2=B2+C2 156.84
发生额

结构性存款等利息收入 D3=B3+C3 1,432.87

应节余募集资金 E=A-D1+D2+D3 63,757.31

实际节余募集资金 F 63,757.31

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，……
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