公告日期：2026-03-21

国联民生证券承销保荐有限公司

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）

作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导机构，

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，

对公司募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号）同意公司向特定对象

发行人民币普通股（A 股）股票不超过 69,051,529.00 股。截至 2024 年 7 月 31

日，公司向特定对象发行人民币普通股 26,042,021 股，发行价格为每股人民币

29.03 元，募集资金总额为人民币 755,999,869.63 元，扣除各项发行费用后，实

际募集资金净额为人民币 743,286,624.29 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）

就上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕

320 号）。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募

集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐人签订了《募集资金监管协议》。

二、募集资金使用情况

1、根据公司《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的本次向特

定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：

单位：万元

序 项目总投资 拟投入募集 实际募集资金 截至 2025 年 12 月 31
号 项目名称 额 资金金额 拟投入金额 日累计已投入募集资
金金额

1 惠州恒铭达智能制造基 117,539.68 116,000.00 74,328.66 12,161.07
地建设项目

合计 117,539.68 116,000.00 74,328.66 12,161.07

注：“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”备案名称为“惠州恒铭达电子材料与通信器件产业升级建设项目”。

2、2024 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向惠州恒铭达电子科技有限公司实施增资，用于募集资金投资项目建设，增资金额合计 74,328.66 万元。

3、2025 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第
十七次会议审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司在项目投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投入规划进行适当调整，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。
4、2025 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会
第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司基于对项目整体规划和实际业务开展的需要，增加“惠州市惠阳经济开发区惠澳大道西侧矮岭段（厂房 C）”为“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”的实施地点。除上述变更外，募投项目的其他内容均不发生变更。
三、募集资金专户的存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中信银行昆山高新技术……
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