公告日期：2026-03-21

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-023
苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，公司决定
于 2026 年 4 月 13 日 14：30 召开 2025 年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 7 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026 年 4 月 7 日）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师。

8、会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办
公楼一楼会议室。

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

议案编码 议案名称 备注：该列打勾

的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √

6.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

7.00 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告、董事会关于独立董事独立性评估的专项意见将作为本次会议的议题,不作为议案进行审议。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或……
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