公告日期：2026-03-21

国联民生证券承销保荐有限公司

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，具体情况如下：
一、公司内部控制的基本情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价范围的主要单位包括苏州恒铭达电子科技股份有限公司，惠州恒铭达电子科技有限公司，恒世城（香港）国际控股有限公司，深圳市华阳通机电有限公司，东莞艾塔极新材料有限公司，深圳恒铭达新技术研究院有限公司，葳城达电子科技（越南）有限公司，惠州华阳通机电有限公司，北京恒铭达电子科技有限公司，深圳恒铭达管理有限责任公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：

（1）控制环境

1）治理结构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规及中国证监会的相关规定，并依据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经
全内部管理与控制体系，确保规范运作。公司已设立由股东会、董事会、管理层及其经营团队构成的法人治理结构。

股东会是公司的最高权力机构，按照《公司章程》规定，所有股东特别是中小股东按其所持股份享有平等地位，能够充分行使自己的权利，并承担相应义务。
董事会是股东会的执行机构，对股东会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，并设立董事会秘书岗位。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《独立董事工作制度》，独立董事具备履行其职责所必需的任职资格、独立性和工作经验，诚信勤勉，踏实尽责，在公司重大事项决策中独立客观地作出判断，在董事会和各专业委员会的运作中发挥了重要作用。

公司的管理层由董事会聘任，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施股东会、董事会决议事项。

2）人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较为科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，以确保其能够胜任并完成所分配的任务。
3）对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《反商业贿赂协议》等一系列内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行，推动这些规范通过多渠道、全方位的措施予以落实。

4）组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了符合公司业务规模和经营管理需要的组织单位形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保
证相关会计控制制度的贯彻实施。

5）治理层的参与程序

根据《公司章程》及其他相关制度，明确了治理层的职责。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

6）管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会对其实施有效的监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了恰当且有效的处理。公司秉承“独立自主经营，持续快速成长，与员工分享利润，微利创造共赢”的经营宗旨，诚信经营，廉洁守法，公平竞争，杜绝腐败，坚持诚信的商业道德政策，诚实守信、合法经营。

7）职权与责任的分配

为明确执行特定职能（包括交易授权）的职责分工，公司建立了系统的授权机制，通过将控制职责明确分配至个人，确保各级人员清楚地理解自身的报告关系和责任。为有效监督授权执行情况并对公司活动实施管控，公司逐步建立了预算控制制度，能够根据实际情况变化及时调整会计系统的控制政策。在此基础……
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