公告日期：2026-03-26

国联民生证券承销保荐有限公司

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：恒铭达

保荐代表人姓名：李兴亮 联系电话：0510-85200510

保荐代表人姓名：林慈宁 联系电话：0510-85200510

现场检查人员姓名：李兴亮、林慈宁

现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

现场检查时间：2026 年 2 月 27 日、2026 年 3 月 17 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：查阅公司章程和公司治理制度；查阅公司股东会、董事会、审计委员会的相关会议文件；查看公司主要经营场所；查阅董事、高管变动相关的审议与公告文件；访谈公司董事、高管等相关人员。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有 √
效执行
3. 股东会、董事会会议记录是否完整，时间、
地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备， √
会议资料是否保存完整

4. 股东会、董事会会议决议是否由出席会议的 √

相关人员签名确认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律 √
法规和深圳证券交易所相关业务规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化， √
是否履行了相应程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化， √

是否履行了相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 √
是否独立
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同 √
业竞争
（二）内部控制
现场检查手段：查阅公司内部控制相关制度；查阅审计委员会相关资料，包括工作细则、人员构成、会议记录等；查阅公司出具的内部控制自我评价报告、会计师出具的内部控制审计报告；访谈公司董事、高管等相关人员。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 √

内部审计部门（如适用）

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制 √

度并设立内部审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否 √
合规（如适用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，
审议内部审计部门提交的工作计划和报告等 √
（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一
次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题 √
等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会
报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内 √
部审计工作中发现的问题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的 √
存放与使用情况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二
个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工 √
作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二
个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报 √
告（如适用）
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会 √
提交一次内部控制评价报告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等 √
事项是否建立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司信息披露管理制度及公告文件；查阅公司股东会、董事会、审计委员会的会议文件；查阅深圳证券交易所互动易网站刊载的公司资料与投资者回复。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取 √
得重要进展

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是 √
否符合公司信息披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动 √
易网站刊载
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：查阅公司关联交易、对外担保的内部制度；查阅关联交易的审议与公告文件、关联交易协议、关联方往来明细表等；访谈公司董事、高管等相关人员。

1.是否建立了防止控股股东、实际控制……
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