公告日期：2026-05-07

青岛银行股份有限公司

2025年度股东会

会议文件

（A 股证券代码：002948）

2026 年 5 月 28 日

会议议程

会 议 议 程

现场会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）上午 9:00 开
始

现场会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人介绍现场股东出席情况

三、报告并审议会议议案

四、现场股东提问交流

五、对审议事项进行现场投票表决

六、宣布会议结束

会议文件列表

会议文件列表

普通决议案

一、审议事项

议案 1.青岛银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
议案 2.青岛银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告
议案 3.青岛银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案
议案 4.关于聘请青岛银行股份有限公司 2026 年度外部审
计机构及其报酬的议案

议案5.关于选举张世兴先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

议案 6.关于青岛银行股份有限公司 2026 年日常关联交易
预计额度的议案

议案 7.青岛银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报
告

议案 8.关于青岛银行股份有限公司 2026-2028 年资本规划
的议案

议案 9.关于向青岛市青银慈善基金会定向捐赠的议案

议案 10.关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润
分配方案的议案

议案 11.关于制定《青岛银行股份有限公司工资总额管理
暂行办法》的议案

议案 12.关于制定《青岛银行股份有限公司董事及高级管
理人员薪酬管理办法》的议案

会议文件列表

议案 13.关于《青岛银行股份有限公司 2026 年董事及高级
管理人员薪酬方案》的议案

议案 14.关于青岛银行股份有限公司 2024 年董事及高级管
理人员薪酬清算的议案

特别决议案

议案 15.关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权
的议案

二、报告事项

报告 1.青岛银行股份有限公司 2025 年度董事会及董事履
职情况评价报告

报告 2.青岛银行股份有限公司 2025 年度高级管理层及高
级管理人员履职情况评价报告

报告 3.青岛银行股份有限公司 2025 年度独立非执行董事
述职报告

报告 4.青岛银行股份有限公司 2025 年度主要股东（大股
东）评估报告

青岛银行股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是青岛银行股
份有限公司（以下简称“青岛银行”或“本行”）三年战略规划的决胜之年。青岛银行董事会坚决贯彻落实党中央、国务院、上级党委政府的决策部署及各项金融监管要求，深入践行金融工作的政治性、人民性，以服务地方建设、服务实体经济、服务社会民生为着力点，坚持“质效优先”理念，扎实推进战略落地执行，高质量发展取得较好成效。

一、2025 年主要经营成果

2025 年，在董事会的战略引领下，本行业务规模在结构
优化中实现合理增长，盈利水平在效率提升中展现强劲韧性，资产质量在精细管理中保持良好态势，标志着“量的合理增长”与“质的有效提升”从战略蓝图转化为生动实践，高质量发展迈入新阶段。

截至 2025 年末，本行资产总额 8149.60 亿元，较上年末
增长 18.12%；客户存款总额 5028.99 亿元，较上年末增长16.41%；客户贷款总额 3970.08 亿元，较上年末增长 16.53%；全年营收为 145.73 亿元，较上年增长 7.97%；归母净利润为51.88 亿元，较上年增长 21.66%；加权平均净资产收益率12.68%，较上年提升 1.17 个百分点；不良贷款率 0.97%，降
至 1%以下，较上年末下降 0……
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