公告日期：2026-03-27

青岛银行股份有限公司

2025 年度独立非执行董事述职报告（张文础）

作为青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”或“本行”）的独立非执行董事，2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本行《公司章程》的相关规定，忠实勤勉履行职责，不受本行主要股东、关联方以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席董事会及其专门委员会会议，对董事会审议事项独立、客观、公正地发表意见，切实维护了本行、中小股东及其他利益相关者的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人 1972 年 9 月出生，于 2023 年 4 月起担任本行独立非执行董事，目前担任
提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬委员会委员。本人于 2021 年 5 月起担任鼎珮投资集团（香港）有限公司集团合伙人、首席策略官兼首席法务官。

二、2025 年度履职情况

青岛银行大力支持独立董事履职工作，不断强化履职支撑，为独立董事的履职提供了各项必要条件。

（一）出席会议情况

2025 年，青岛银行共召开 4 次股东大会，包含 2024 年度股东大会、2025 年第
一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股和 H 股类别股东大会，共审议议案 22 项，
听取报告 5 项；召开董事会 17 次，其中现场会议 5 次，书面传签会议 12 次，审议
议案 133 项、听取或审阅报告 47 项；董事会各专门委员会共召开会议 55 次，其中
战略和可持续发展委员会会议 7 次，薪酬委员会会议 3 次，审计委员会会议 10 次，
提名委员会会议 3 次，风险管理和消费者权益保护委员会会议 15 次，关联交易控
制委员会会议 13 次，网络安全和信息科技委员会会议 4 次，审议议案 150 项，听
取或审阅报告 48 项。

本人作为董事会成员，提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬委员会委员，均依规亲自出席了股东会、董事会及本人所属专委会会议，并依据独立、客观、公正的原则就相关议案进行了投票表决。本人按半年审议/审阅/听取行长工作报告、
战略执行情况报告及全面风险管理报告等议题，按年度审议/审阅/听取年度报告、财务决算报告、利润分配预案、奖金绩效发放议案等议题，并在会上客观、独立发表意见，履行独立非执行董事职责。具体会议出席情况如下：

亲自出席次数/应出席次数

董事会专门委员会会议

风险管

股东 战略和 网络安
姓名 董事会 关联交 理和消

大会 可持续 薪酬委 提名委 审计委 全和信
易控制 费者权

发展委 员会 员会 员会 息科技
委员会 益保护

员会 委员会
委员会

张文础 4/4 17/17 - 3/3 3/3 - 10/10 - -

（二）参与培训、调研情况

1.参与调研情况

2025 年，本人除参加董事会及专门委员会会议外，还参加了一次专题调研，并
提出相关意见建议。具体调研情况如下：

2025 年 6 月，本人参与了青岛银行泰安分行专题调研，了解本行泰安分行的基
本概况、重点业务发展情况、风险管控情况以及分行业务发展面临的困难等；建议分行立足当地丰富的非遗资源，深……
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