公告日期：2026-03-27

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2026-005

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年3月12日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于2026年3月26日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名（其中，委托出席的董事1名。因工作原因，陈霜女士委托刘鹏先生出席会议并代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主持，本行董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于召开青岛银行股份有限公司2025年度股东会的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会同意本行于2026年5月28日召开2025年度股东会并同意授权董事长根据本次会议情况、本行实际情况等调整提交股东会审议的议案，并同意被授权人处理与本次股东会召集及召开等有关的其他所需事项（包括但不限于调整或决定会议时间、会议地点、决定会议通知内容及通函、发布会议通知及通函等）。关于召开2025年度股东会的通知，将根据相关法律法规规定在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

三、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度战略规划执行情况评估报告》
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

四、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度行长工作报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

五、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度财务决算报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

六、审议通过了《青岛银行股份有限公司2026年综合经营计划》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

七、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度利润分配预案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露；《关于 2025 年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东会审议。

八、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2025年度报告及摘要、业绩公告的议案》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，
同 意 将 其 提 交 董 事 会 审 议 。 《 2025 年 度 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，《2025 年度报告摘要》同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露，《截至 2025 年 12 月 31 日止年度业绩》公告同日在香港联交所披露易网
站(http://www.hkexnews.hk/)披露，供投资者查阅。

九、审议通过了《关于青岛银……
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