公告日期：2026-05-13

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2026-022
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股
东会会议于 2026 年 5 月 12 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14：30

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 12 日上午 9:15—2026 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

二、股权登记日：2026 年 5 月 6 日

三、会议召开情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长唐崇武

3、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3栋四楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议通知：关于召开本次股东会的通知、需审议的事项及投票表决的方
式和方法已于 2026 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

四、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 110,051,600 股，占公司有表决
权股份总数的 56.1351%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 109,894,100 股，占公司有表决
权股份总数的 56.0548%。

通过网络投票的股东 28 人，代表股份 157,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0803%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 1,206,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6152%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,048,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5348%。

通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 157,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0803%。

五、评议及表决结果

1、审议并通过：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意 109,999,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9526%；反对51,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,153,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6716%；反对 51,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.2952%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0332%。

2、审议并通过：关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案

的99.9526%；反对51,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,153,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6716%；反对 51,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.2952%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0332%。

3、审议并通过：关于 2025 年度利润分配方案的议案

总表决情况：同意 109,999,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9526%；反对51,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，……
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