公告日期：2025-04-25

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 基本情况

本人黎直前，2002 年毕业于中央财经大学，本科学历，中国注册会计师非执
业会员。2002 年至 2011 年，任职于金蝶国际软件集团财务部；2011 年至 2014
年，任阿里巴巴集团淘宝网财务总监；2014 年至 2016 年，任阿里巴巴集团移动事业群 CFO；2016 年至 2020 年，任阿里巴巴文化娱乐集团（筹）CFO、阿里文学CEO；2020 年至今，任灵犀互娱联席总裁。2023 年 3 月起，担任公司独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、 出席董事会及股东大会情况

2024 年本人任职期间，公司共召开 10 次董事会会议、3 次股东大会。董事
会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

独立董事姓名 会议类型 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

董事会 10 10 0 0 赞成
黎直前

股东大会 3 3 0 0 -

三、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参与董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 2 2 2 2

1、本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认

真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部

与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的

健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023

年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会日常会议，对公

司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、本人作为董事会提名委员会委员，出席了委员会日常会议，对调整审计

委员会成员相关事宜进行审议，切实履行了提名委员会的责任和义务。

（二）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事 实际出席次数 缺席 备注

专门会议次数

2 2 0 -

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生

产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，参加独立董事专

门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行

深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下积极发表意见并投票表决。履

职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
四、 与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。