公告日期：2025-04-25

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-030
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于召开“华阳转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、根据深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议(包括现场、网络等方式参加会议)的二分之一以上有表决权未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届
董事会第六次会议，审议通过了《关于召开“华阳转债”2025 年第一次债券持有
人会议的议案》。会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14：30 召开“华阳转
债”2025 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开“华阳转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》决定召开本次会议。本次债券持有人会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的
规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 15 日上午 9:15—2025 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次债券持有人会议采用现场表决、网络投票相结合的方式，投票采取记名方式表决。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体“华阳转债”持有人提供网络形式的投票平台，“华阳转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“华阳转债”持有人，均有权通过相应的投票方式行使表决权，债券持有人应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、债权登记日：2025 年 5 月 7 日

7、会议出席对象

（1）截止 2025 年 5 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的“华阳转债”持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3栋 4 楼会议室
二、会议审议事项

本次债券持有人会议议案编码如下表：

提案编 提案名称 备注

码 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

……
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