公告日期：2025-04-25

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度重点工作报告如下：
一、 2024 年公司经营概况

报告期内，外部经营环境错综复杂，行业竞争愈发激烈，公司积极应对挑战、努力开源节流，整体经营情况符合预期。报告期内，公司董事会指导和监督管理层，按照既定目标和经营计划，加大市场拓展力度，优化客户结构，聚焦高质量项目，努力降低房地产周期对公司业绩的影响；加强精细化管理，提高成本控制能力，持续对各业务板块进行预算动态评估。2024 年公司实现营业收入为
116,693.35 万元，同比下降 22.6%；利润总额 16,924.66 万元，同比下降 21.2%；
净利润为 14,440.48 万元，同比下降 23.7%。

二、 2024 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开 10
次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定。在审议议案时，充分做到会前沟通研究、会上认真审议、会后监督决议落实，审议事项涉及定期报告、利润分配、对外担保、关联交易、募集资金使用、董事会换届等 46 项议题，及时高效地进行科学决策，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保董事会决策的质量与效能。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

1、对外担保

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》，同意公司和其他股东按持股比例为参股公司东莞市润阳联合智造有限公司的银行授信提供连带责任担保，公司担
保金额不超过 3,723 万元，上述担保额度自 2023 年度股东大会审议通过起 12 个
月内有效。润阳智造为上述担保提供反担保。2024 年 4 月 22 日，公司召开 2023
年度股东大会审议通过了上述议案。

2、利润分配

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 2023
年度报告、审计报告、预计 2024 年关联交易、利润分配方案等议案。2024 年 4
月 22 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配方案的议案》，并发布权益分派实施公告，向全体股东每 10 股派现金红利人
民币 8.00 元（含税），此次利润分配于 2024 年 5 月全部实施完毕。

3、暂不下修可转债转股价格

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司不向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，决定在 2024 年 7 月 4 日至
2024 年 10 月 3 日期间不向下修正可转债转股价格。自 2024 年 10 月 4 日重新起
算，若出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“华阳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华阳转债”转股价格向下修正的权利。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司不向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，决定在 2024 年 10 月 29 日至
2025 年 1 月 28 日期间不向下修正可转债转股价格。自 2025 年 1 月 29 日重新起
算，若出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“华阳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华阳转债”转股价格向下修正的权利。

4、董事会换届

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
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