公告日期：2025-04-25

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
一、 独立董事专门会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
独立董事第一次专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开。专门会
议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由黎直前先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。
二、 独立董事专门会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常
关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。

公司 2024 年发生的日常关联交易，交易内容及交易金额均在股东大会审议范围内，交易定价公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

公司对 2025 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。因此，我们同意公司上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

独立董事：田锋、黎直前、王志钢
2025 年 4 月 23 日

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