公告日期：2025-04-25

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-028
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第三次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

1、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于审议公司 2024 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度审计报告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：

1）公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；

2）内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；

3）公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

7、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经核查，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 名赞……
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