公告日期：2025-04-25

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将本人 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 基本情况

本人王志钢，1987 年 7 月毕业于华南理工大学建筑学专业，国家一级注册
建筑师、建筑学高级工程师（教授级）。1975 年至 1985 年，任广东汕头市建筑设计院建筑师；1987 年至 1993 年，任广东汕头市建筑设计院第三设计室副主任；
1993 年至 2011 年，任广东中美建筑设计院有限公司副总经理；2011 年至 2014
年，任广东省冶金建筑设计研究院审图中心副主任；2014 年至今，任广东省工程勘察设计行业协会副会长兼秘书长。2024 年 9 月起，担任公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、 出席董事会及股东大会情况

2024 年本人任职期间，公司共召开 3 次董事会会议、1 次股东大会。董事
会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

独立董事姓名 会议类型 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

董事会 3 3 0 0 赞成
王志钢

股东大会 1 1 0 0 -

三、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参与董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 0 0

1、本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职
责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审
计之间的沟通；审核公司 2024 年第三季度的财务信息及其披露情况；对内部控
制制度的健全和执行情况进行监督；发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（二）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事 实际出席次数 缺席 备注

专门会议次数

0 0 0 -

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生
产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，结合公司实际情
况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独
立、客观、审慎的前提下积极发表意见并投票表决。履职所需资料公司均积极配
合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

四、 与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，促进加强公司内
部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探
讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

五、 现场办公情况

2024 年，本人通过参加公司董事会、股东大会、其他管理会议等对公司现场实地考察，了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查……
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