公告日期：2025-09-02

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-063
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于向下修正“华阳转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：128125 债券简称：华阳转债
2、修正前“华阳转债”转股价格为：18.04 元/股
3、修正后“华阳转债”转股价格为：14.39 元/股

4、修正后转股价格生效日期：2025 年 9 月 2 日

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9
月 1 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可
转换公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为
“华阳转债”，债券代码为“128125”。
（二）可转债转股期限

根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定， “华阳转债”
转股期限为 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日，初始转股价格为 25.79 元/
股。
（三）可转债转股价格历次调整情况

公司 2020 年度股东会审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，并
于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00
元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”
的转股价格由 25.79 元/股调整为 25.39 元/股。调整后的转股价格于 2021 年 5
月 25 日生效。

公司 2021 年度股东会审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，并
于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00
元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”
的转股价格由 25.39 元/股调整为 25.09 元/股。调整后的转股价格于 2022 年 5
月 20 日生效。

公司 2022 年度股东会审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并
于 2023 年 5 月 23 日实施 2022 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00
元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”
的转股价格由 25.09 元/股调整为 24.79 元/股。调整后的转股价格将于 2023 年
5 月 23 日生效。

公司 2023 年度股东会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，
并于2024年5月8日实施了2023年度利润分配方案：向全体股东每10股派8.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”
的转股价格由 24.79 元/股调整为 23.99 元/股。调整后的转股价格于 2024 年 5
月 8 日生效。

公司于 2025 年 3 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于
转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜，经公司第四届董事会第五次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格由 23.99 元/股向下修正为18.39 元/股。

公司 2024 年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，
并于 2025 年 5 月 29 日实施了 2024 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
3.50 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳
转债”的转股价格由 18.39 元/股调整为 18.04 元/股。调整后的转股价格于 2025
年 5 月 29 日生效。
二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》约定，公司本次发行可转换公司债券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。