公告日期：2026-04-16

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2026-015
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十二次会议于 2026 年 4 月 3 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2026 年 4 月 15 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

为了规范公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2025 年度总经理工作报告》。
公司董事听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，与会董事认为，2025 年公司管理层有效地执行了股东会与董事会审议通过的各项决议,基本完成了 2025 年度的主要经营计划与目标。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东会审议。
3、《关于独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

4、《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东会审议。
5、《关于审议公司 2025 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度审计报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

6、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

7、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 名赞成；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东会审议。
8、《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

9、《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东会审议。
10、《关于预计 2026 年公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2026 年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东会审议。
11、《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常关联交易执……
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