公告日期：2026-04-16

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况

本人王志钢，1987 年 7 月毕业于华南理工大学建筑学专业，国家一级注册
建筑师、建筑学高级工程师（教授级）。1975 年至 1985 年，任广东汕头市建筑设计院建筑师；1987 年至 1993 年，任广东汕头市建筑设计院第三设计室副主任；
1993 年至 2011 年，任广东中美建筑设计院有限公司副总经理；2011 年至 2014
年，任广东省冶金建筑设计研究院审图中心副主任；2014 年至今，任广东省工程勘察设计行业协会副会长。2024 年 9 月起，担任公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会及股东会情况

2025 年本人任职期间，公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东会。董事会、
股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本年度本人出席董事会、股东会会议情况如下：

独立董事姓名 会议类型 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

董事会 8 8 0 0 赞成
王志钢

股东会 4 4 0 0 -

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参与董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 2 2

1、本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职
责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；积极与公司内部及外部
审计沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工
作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会日常会议，对公
司薪酬政策与方案进行研究，审核《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，切实
履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（二）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事 实际出席次数 缺席 备注

专门会议次数

1 1 0 -

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生
产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，参加独立董事专
门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行
深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下积极发表意见并投票表决。履
职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
四、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、……
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