公告日期：2026-04-16

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，依法严格履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度重点工作报告如下：
一、2025 年公司经营概况

报告期内，外部经营环境错综复杂，行业竞争愈发激烈，公司积极应对挑战、努力开源节流，整体经营情况符合预期。报告期内，公司董事会指导和监督管理层，按照既定目标和经营计划，加大市场拓展力度，优化客户结构，聚焦高质量项目，努力降低房地产周期对公司业绩的影响；加强精细化管理，提高成本控制能力，持续对各业务板块进行预算动态评估。2025 年公司实现营业收入为
120,315.19 万元，同比增长 3.10%；利润总额 12,025.11 万元，同比下降 28.95%；
净利润为 10,425.61 万元，同比下降 27.80%。

二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开 8
次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定。在审议议案时，充分做到会前沟通研究、会上认真审议、会后监督决议落实，审议事项涉及定期报告、利润分配、关联交易、募集资金使用、向下修正可转债转股价格等 40 项议题，及时高效地进行科学决策，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保董事会决策的质量与效能。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（二）董事会重要议案的审议及执行情况

1、利润分配

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 2024
年度报告、审计报告、预计 2025 年关联交易、利润分配方案等议案。2025 年 5
月 16 日，公司召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分
配方案的议案》，并发布权益分派实施公告，向全体股东每 10 股派现金红利人
民币 3.50 元（含税），此次利润分配于 2025 年 5 月全部实施完毕。

2、向下修正可转债转股价格

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、2025 年 3 月 13 日
召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的转股价格，并授权董事会
办理向下修正转股价格的全部事宜。公司于 2025 年 3 月 13 日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过《关于向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，决定将“华阳转债”的转股价格由 23.99 元/股向下修正为 18.39 元/股。

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、2025 年 9 月 1 日召
开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的转股价格，并授权董事会办理
向下修正转股价格的全部事宜。公司于 2025 年 9 月 1 日召开第四届董事会第十
次会议，审议通过《关于向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，决定将“华阳转债”的转股价格由 18.04 元/股向下修正为 14.39 元/股。

3、公司制度修订事项

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议和 2025 年 9 月 11
日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。公司根据新《公司法》及配套制度的要求，综合考虑公司业务发展和实际管理情况的需要，对公司章程及部分制度进行适应性修订。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建……
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